கொல்கத்தாவில் உள்ள தொழிலதிபர் ஒருவரின் வீட்டில் இருந்து 17 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் பணத்தை பறிமுதல் செய்த அமலாக்க இயக்குனரக அதிகாரிகள், அந்த இடத்தில் 10 டிரங்குகளை கண்டுபிடித்தனர்.
தொழிலதிபர் அமீர் கானின் கார்டன் ரீச் இல்லத்தில் இருந்து மீட்கப்பட்டது. கானின் வீட்டில் 5 டிரங்குகளில் பணம் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
விசாரணை ஏஜென்சியின் தேடுதல் சனிக்கிழமை காலை தொடங்கியது மற்றும் பண எண்ணும் பணி இரவு வரை தொடர்ந்தது.
ED தேடல் குழுவுடன் வங்கி அதிகாரிகள் மற்றும் மத்தியப் படைகள் வந்தன.
இந்த நோட்டுகள் பெரும்பாலும் ரூ.500 மதிப்பில் இருந்ததாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. இருப்பினும், ரூ.2,000 மற்றும் ரூ.200 நோட்டுகளும் இருந்தன.
பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பிஎம்எல்ஏ), 2002 இன் விதிகளின் கீழ் இந்த சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன.
ஃபெடரல் வங்கி அதிகாரிகள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், கொல்கத்தாவில் உள்ள பார்க் ஸ்ட்ரீட் காவல் நிலையத்தில் கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி 15 ஆம் தேதி முதல் தகவல் அறிக்கையின் (எஃப்ஐஆர்) அடிப்படையில் தலைமை பெருநகர மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. கல்கத்தா. அமீர் கான் மொபைல் கேமிங் அப்ளிகேஷனை அறிமுகப்படுத்தினார், அதாவது E-Nuggets, இது பொதுமக்களை ஏமாற்றும் நோக்கத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்டதாக ED தெரிவித்துள்ளது.
ஆரம்ப காலத்தில், பயனர்களுக்கு கமிஷன் வெகுமதி அளிக்கப்பட்டது மற்றும் பணப்பையில் உள்ள பணத்தை தொந்தரவு இல்லாமல் திரும்பப் பெறலாம் என்று நிறுவனம் கூறியது.
“இது பயனர்களிடையே ஆரம்ப நம்பிக்கையை அளித்தது, மேலும் அவர்கள் அதிக சதவீத கமிஷன் மற்றும் அதிக எண்ணிக்கையிலான கொள்முதல் ஆர்டர்களுக்கு பெரிய தொகையை முதலீடு செய்யத் தொடங்கினர்” என்று விசாரணை நிறுவனம் கூறியது.
பொதுமக்களிடமிருந்து ஒரு அழகான தொகையை வசூலித்த பிறகு, திடீரென்று, செயலியிலிருந்து திரும்பப் பெறுவது, சிஸ்டம் மேம்படுத்தல், சட்ட அமலாக்க முகமைகளின் விசாரணை போன்ற ஏதாவது ஒரு சாக்குப்போக்கில் நிறுத்தப்பட்டது.
“அதன்பிறகு, ஆப்ஸ் சர்வர்களில் இருந்து சுயவிவரத் தகவல் உட்பட எல்லாத் தரவும் அழிக்கப்பட்டது. அதன்பிறகுதான் பயனர்கள் தந்திரத்தைப் புரிந்துகொண்டனர்.”
முன்னதாக சனிக்கிழமையன்று, மொபைல் கேமிங் பயன்பாடு தொடர்பான விசாரணை தொடர்பாக கொல்கத்தாவில் 6 இடங்களில் மத்திய நிறுவனம் தேடுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது.
தேடுதல் நடவடிக்கையின் போது, வழக்கில் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் போலி கணக்குகளைப் பயன்படுத்தியது கவனிக்கப்பட்டதாக ED கூறியது.