Fintech தீர்வுகள் வழங்குநரான One 97 Communications, பிரபலமான கட்டண தளமான Paytm ஐ இயக்குகிறது, தற்போது அமலாக்க முகமையின் கண்காணிப்பில் இருக்கும் வணிகர்களுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை.
வெள்ளிக்கிழமை, அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) பெங்களூருவில் உள்ள ஆறு வளாகங்களில் சோதனை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது, இது சீன கடன் பயன்பாட்டு வழக்கு என்று கூறப்பட்டது. பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பிஎம்எல்ஏ), 2002 இன் விதிகளின் கீழ் இந்த சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன.
Razorpay, Cashfree Payments, Paytm Payment Services மற்றும் சீன நபர்களால் “கட்டுப்படுத்தப்பட்ட” நிறுவனங்கள் ஆகியவை தேடுதல் நடவடிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டதாக ED கூறியது.
“குறிப்பிட்ட வணிகர்களின் தொடர் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, நாங்கள் பணம் செலுத்தும் செயலாக்கத் தீர்வுகளை வழங்கும் வணிகர்களைப் பற்றிய தகவல்களை ED கோரியுள்ளது. இந்த வணிகர்கள் சுயாதீனமான நிறுவனங்கள், அவர்களில் எவரும் எங்கள் குழு நிறுவனங்கள் அல்ல என்பது இதன் மூலம் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.” Paytm ஞாயிற்றுக்கிழமை பங்குச் சந்தைகளுக்கு ஒரு ஒழுங்குமுறை தாக்கல் மூலம் தெளிவுபடுத்தியது.
“நாங்கள், தொடர்ந்து அதிகாரிகளுடன் முழுமையாக ஒத்துழைப்போம், மேலும் அனைத்து உத்தரவு நடவடிக்கைகளும் முறையாக கடைபிடிக்கப்படுகின்றன,” என்று அது மேலும் கூறியது.
சோதனை நடவடிக்கைகளின் போது, சோதனை நடத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் பல்வேறு வணிக அடையாளங்கள் மற்றும் பணம் செலுத்தும் நுழைவாயில்கள் மற்றும் வங்கிகளில் வைத்திருக்கும் கணக்குகள் மூலம் குற்றத்தின் வருமானத்தை ஈட்டுவதை கவனித்ததாக ED கூறியது. மற்றும் போலி முகவரிகள் உள்ளன.
“சீனர்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த நிறுவனங்களின் வணிக அடையாளங்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளில் ரூ. 17 கோடி பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது” என்று அமலாக்க நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
“இந்தியர்களின் போலி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி, அந்த நிறுவனங்களின் போலி இயக்குநர்களாக மாற்றுவதன் மூலம் இந்த நிறுவனங்களின் செயல் முறை, அவர்கள் குற்றத்தின் வருமானத்தை உருவாக்குகிறார்கள்” என்று ED முன்பு கூறியது.
குறிப்பிட்ட வணிக நிறுவனங்களின் வணிகர் ஐடிகளில் (எம்ஐடிகள்) குறிப்பிட்ட தொகையை முடக்குமாறு Paytm-க்கு ED அறிவுறுத்தியிருப்பதாகவும், அதற்குப் பதிலளித்து “நிதிகளில் எதுவுமில்லை” என்று கூறியது. அவர்களின் குழு நிறுவனங்களின்.
“முடக்கம் செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்ட நிதிகள் எதுவும் Paytm அல்லது எங்கள் குழு நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமானது அல்ல என்பதை மேலும் குறிப்பிடலாம்” என்று தாக்கல் மேலும் கூறுகிறது.