ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் தலைவர் அனில் அம்பானி, இரண்டு சுவிஸ் வங்கிக் கணக்குகளில் உள்ள ரூ.814 கோடிக்கு மேல் ரூ.420 கோடி வரி ஏய்ப்பு செய்ததாகக் கூறி, அவர் மீது கருப்புப் பணச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்ய வருமான வரித்துறை முயன்றது.
63 வயதான அம்பானி, “வேண்டுமென்றே” தனது வெளிநாட்டு வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் நிதி நலன்களை இந்திய வரி அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்கவில்லை எனக் கூறி, “வேண்டுமென்றே” ஏய்ப்பு செய்ததாக அவர் மீது திணைக்களம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
இந்தச் சூழலில், இந்த மாத தொடக்கத்தில் அம்பானிக்குக் காரணம் காட்டுவதற்கான நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது. கறுப்புப் பணம் (வெளியிடப்படாத வெளிநாட்டு வருமானம் மற்றும் சொத்துக்கள்) 2015 வரிச் சட்டத்தின் பிரிவுகள் 50 மற்றும் 51 இன் கீழ் அவர் மீது வழக்குத் தொடரப்படும் என்று திணைக்களம் கூறியது, இது அதிகபட்சமாக 10 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையுடன் அபராதம் விதிக்கிறது. இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதிக்குள் அவரது பதிலைக் கோரியுள்ளது.
அம்பானியின் அலுவலகம் இந்தக் கதையை தாக்கல் செய்யும் நேரம் வரை இந்த விஷயத்தில் அனுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்கவில்லை. 2012-13 முதல் 2019-20 வரையிலான மதிப்பீட்டு ஆண்டுகளில், வெளிநாட்டில் வெளியிடப்படாத சொத்துக்களை வைத்திருப்பதன் மூலம், வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக வணிகர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
நோட்டீஸின் படி, அதன் நகலை பிடிஐ அணுகியது, அம்பானி பஹாமாஸை தளமாகக் கொண்ட ‘டயமண்ட் டிரஸ்ட்’ மற்றும் நார்தர்ன் அட்லாண்டிக் டிரேடிங் அன்லிமிடெட் என்ற மற்றொரு நிறுவனத்தின் “பொருளாதார பங்களிப்பாளர் மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளராக” இருப்பதை வரி அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர். NATU) இது பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகளில் (BVI) இணைக்கப்பட்டது.
